Presión judicial sobre la cúpula de la AFA
La Justicia argentina avanza en varias causas que tienen como protagonistas al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a otros directivos de la entidad. Los expedientes investigan presunto lavado de dinero, el uso de testaferros para adquirir una mansión en Pilar, vínculos bajo sospecha con la financiera Sur Finanzas y una millonaria retención indebida de aportes previsionales de empleados.
En los últimos meses hubo allanamientos en las sedes de la AFA y en numerosos clubes, además del secuestro de documentación y dispositivos electrónicos. Una de las causas más sensibles apunta a una estancia de lujo en Pilar que figura a nombre de una sociedad vinculada a un monotributista y a su madre jubilada, sin ingresos compatibles con la compra. Para los investigadores, podrían haber actuado como prestanombres. En el lugar se hallaron objetos vinculados a la AFA y a familiares de dirigentes.
Otra investigación apunta de lleno a Tapia y a parte de la mesa chica de la AFA por la presunta retención y no depósito en tiempo y forma de casi 19 mil millones de pesos correspondientes a aportes previsionales. La denuncia fue presentada por el Estado y ya se ordenó el levantamiento del secreto fiscal para avanzar sobre los movimientos patrimoniales de los involucrados.
La tercera pata del frente judicial analiza la relación entre la AFA y Sur Finanzas, una financiera que fue sponsor del fútbol local y que está bajo la lupa por lavado de dinero. La Justicia investiga si existió un circuito de blanqueo a través de contratos, préstamos y cesiones de derechos de televisación que habrían permitido canalizar fondos hacia estructuras de la empresa. Parte de las presuntas maniobras también involucran el uso de billeteras virtuales con montos millonarios operados por sujetos sin capacidad económica acreditada.
Las causas siguen abiertas y podrían cruzarse entre sí a medida que avanza el análisis de la ruta del dinero y de los patrimonios de los dirigentes investigados.
